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阜兴系368亿集资案水落石出:361亿流向关联企业


2020-1-9 16:53:33

本报记者 郝嘉奇 夏欣 上海 北京报道

  1月8日晚间,证监会在官网披露的2020年1号市场禁入决定书显示,阜兴系私募机构发行并备案的私募基金产品共计160只,累计募集本金368.45亿元。这是官方首次披露该案集资的具体金额。

  证监会查明,阜兴集团注册并控制大量关联企业,阜兴系私募机构发行并完成备案的160个产品投向,绝大多数为阜兴系关联公司,集中于富建集团有限公司等43家阜兴系关联公司的股权、股权收益权、债权、经营收益权及其他资产,涉及金额361.91亿元,占全部投向金额的98.9%。

  《中国经营报》记者此前调查发现,资金投向公司还包括上海青联宝力实业有限公司、上海阜聚国际贸易有限公司等。记者向上海市盈浦市场监督管理所举报后,上海青联宝力实业有限公司被列入经营异常名录。

  根据立信会计师事务所出具的司法鉴定意见里的数据,上述近368亿元的资金流向为:用于兑付产品本息的金额156.70亿元,被关联公司及个人占用的达到44.20亿元,用于资产或股权购买36.44亿元。

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